Увеличены суммовые пороги по операциям, контролируемым в соответствии с «антиотмывочным» законодательством

14 июля 2022 г. внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Операции с денежными средствами или иным имуществом, контролируемые в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, теперь подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 1 млн. рублей.

С 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей увеличен порог, по достижении которого контролируется в обязательном порядке операция с денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом (п. 1.1 ст. 6).